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VAZAMENTOS SELETIVOS: Policia Federal considera “extremamente suspeita” transferência de R$ 4,7 milhões feita pelo escritório dos advogados Kleber e Alex Tocantins para empresa investigada na Operação Ararath

Kleber e Alex Tocantis, advogados e o delegado Elzio Vicente, que responde atualmente pela superintendência da Policia Federal em Mato Grosso

Kleber e Alex Tocantis, advogados e o delegado Elzio Vicente, que responde atualmente pela superintendência da Policia Federal em Mato Grosso

Continuam os vazamentos seletivos das autoridades da Polícia Federal com relação à Operação Ararath. Depois da busca e apreensão contra a residência e o gabinete do juiz federal Julier Sebastião da Silva, até agora não esclarecido devidamente, o novo vazamento lança suspeita sobre o escritório Tocantins Advogados S/A. Confira o noticiário. (EC)

 

COTIDIANO / OPERAÇÃO ARARATH

PF descobre depósito de R$ 4,7 mi de escritório de advogados para empresa investigada

Relatório da Polícia Federal aponta a existência de uma transferência bancária feita pela Tocantins Advogados S/A para a conta de uma das empresas investigadas na Operação Ararath no valor de R$ 4,750 milhões como “extremamente suspeita”. A transação aconteceu em março de 2009 e foi descoberta após a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados de um dos investigados no esquema.

De acordo com o levantamento feito pelos agentes da PF, não houve nenhuma negociação financeira através de bens ou serviços que comprovasse a origem de uma transferência financeira tão volumosa. O cruzamento de dados fornecido pelo Banco Central ainda mostra que, em toda investigação, só houve este negócio entre o escritório de advogados com a empresa investigada.

Agora, a PF segue com as investigações para tentar descobrir a origem da transferência. Para isso, os agentes cruzam dados com documentos apreendidos nas duas fases da Operação Ararath realizadas no mês passado.

A reportagem tentou entrar em contato com os responsáveis pela Tocantis S/A, mas eles não atenderam os telefonemas e informaram que estavam em audiência. Uma mulher, que se denominou gestora do escritório, ficou de agendar uma entrevista com um dos sócios – Kléber Tocantins ou Alex Tocantins – para falar sobre o assunto.

Em seu portal, a Tocantis Advocacia informa que foi fundada em 2005 e atua ramos do direito civil, societário, tributário, econômico e internacional. Além disto, o escritório já conseguiu conquistar ações milionárias contra o Governo de Mato Grosso que se transformaram em precatórios já quitados.

A operação Ararath foi iniciada no dia 12 de novembro e hoje os autos do processo foram desmembrados para o Tribunal Regional Federal e Superior Tribunal de Justiça. Altas autoridades dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas estariam sendo investigadas no processo que corre em sigilo por suspeita de lavagem de R$ 500 milhões e também tráfico de influência para conseguir sentenças judiciais favoráveis junto ao juiz federal Julier Sebastião da Silva.

FONTE O DOCUMENTO

Categorias:Direito e Torto

1 Comentário

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  1. - IP 177.64.235.119 - Responder

    TECNICAMENTE ESSES NÃO FAZEM NEM PRA PAIA QUANTO MAIS PRO FUMO. O UNICO DINHEIRO QUE GANHARAM FOI ESSE AI. COMPRARAM BMW, MOTO IMPORTADA, FIZERAM A LAMBANÇA. AGORA É HORA DE DEVOLVER .

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